Empresas de ativos cripto no Reino Unido agora podem começar a reter certas transferências de criptomoedas para cumprir com a nova Regra de Viagens para criptomoedas que entrou em vigor em 1º de setembro.

As regras direcionadas aos provedores de serviços de ativos virtuais foram introduced pela Autoridade de Conduta Financeira em 17 de agosto, exigindo que os VASPs baseados no Reino Unido “coletem, verifiquem e compartilhem informações” relacionadas a transferências de ativos cripto.

Se um pagamento recebido de uma pessoa ou entidade de uma jurisdição estrangeira que não implementou a Regra de Viagens, o VASP deve fazer uma “avaliação com base no risco” sobre “se disponibilizará os ativos cripto ao beneficiário”.

A regra de viagem foi projectada para trazer maior transparência às transferências de criptoativos, tornando mais difícil para os criminosos usarem #crypto para atividades ilegais.https://t.co/kmB6rgMn5e

— Autoridade de Conduta Financeira (@TheFCA) August 17, 2023

A Regra de Viagens foi criada pela agência das Nações Unidas, Grupo de Ação Financeira, em junho de 2019. O Reino Unido promulgou legislação para começar a apply a Regra de Viagens em julho de 2022.

Ela attempted to apply regras de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo a atividades realized em cadeias de blocos.

Outros countries que adotaram a Regra de Viagem incluem os USA, Alemanha, Japão, Singapura, Suíça, Canada, África do Sul, Holland e Estônia, by acordo com has Sygna.io.

Em 23 de junho, o Grupo de Ação Financeira chamou a tenção dos Estados membros por não implementarem suficientemente a regra após a pesquisa revelar que mais da metade deles não tomou nenhuma medida para implementar a regra.

Uma weighed de março de 2022 do Grupo de Ação Financeira acknowledgment that apenas 29 das 98 jurisdições na época atenderam aos requisitos necessários como parte das regras de viagem, e um pequeno subconjunto dessas jurisdições começou a plicação.

Ian Andrews, Marketing Director of Blockchain Analytics Platform, Chainalysis, explainor in April 2022 that coordinating a exchange of information between cross-border VASPs will be a “difficult problem” to be resolved – pelo menos no início.

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